金融行业反洗钱模型

我要开发同款
捕梦网2024年03月29日
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作品详情

该项目为金融机构提供了智能化、高质量的监测和分析,为反洗钱工作提供了有力的技术支持,对境内非自然人、境内自然人、境外非自然人、境外自然人身份识别,风险分析、提示,提交大额交易报告、可疑交易报告,协助金融机构、监管部门将非法洗钱行为扼杀于萌芽状态。
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