在国家SJ工作中,面对全国数百万企业的跨领域数据(工商、税务、社保等),传统人工排查难以高效识别隐藏的关联交易、空壳公司、利益输送等违规行为。例如:某企业通过多层嵌套控股转移资产、实际控制人利用关联企业虚开发票等问题,因关系链条复杂、数据分散,传统表格分析易出现遗漏。
企业画像应用正是为解决这一痛点,基于数据分析网国家SJ大数据中心主题库,构建覆盖 17 个维度的企业全息视图,通过关系图谱直观呈现 “企业 - 自然人 - 企业” 的深层关联,辅助审计人员快速定位异常企业群组、追溯实际控制人路径,将原本需要数周的人工排查缩短至小时级,支撑重大审计项目的精准核查
1 . 多维度查询
企业画像应用目前支持17个维度的企业信息查询,涵盖了工商、税务、进出口、电力、社保、融资等信息。
2 . 图数据库的应用
1)关系图谱
关系图谱是利用图数据作为数据依据,以关系图作为可视化的展示效果,展示企业与企业、企业与自然人、自然人与自然人之间的关系,绘制成庞大的关系网络,形成企业群组,并在页面中添加交互功能如:对图中的数据进行筛选、对关系进行断开,使关系图谱更加清晰。
2)实际控制人
实际控制人是通过图数据库作为数据支撑,根据投资关系图获取企业背后的实际控制人,并把实际控制人控股该企业的路线通过关系图展示出来。
3 . 异常企业挖掘
异常企业数据挖掘可以根据工商等数据,查找企业的异常特征。
4. 条件组合数据挖掘
条件组合数据挖掘功能通过自定义组合查询条件,查找符合条件的异常企业。
5. 分析模块
分析模块是基于已有数据进行全方面的分析,分析结果以表格、多种类型的统计图(柱状图、饼状图、折线图、关系图、散点图等)进行直观的展示。
主要负责企业关系图谱模块的设计与实现,核心作用是:基于华为图数据库(GES),整合工商、税务、投资等 17 类数据,构建 “企业 - 自然人 - 企业” 的关联关系网络,通过可视化图谱直观展示多层级关系(如投资、任职、交易等),并支持实际控制人路径追溯(如通过持股链条定位企业背后最终控制人),帮助SJ人员快速识别隐藏的关联交易、利益输送等风险点。
复杂路径检索(实际控制人追溯)
难点:多层交叉持股、代持导致控制权路径模糊,传统递归查询易死循环或低效。
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