反洗钱项目产品系统

面向银行、支付机构跨境反洗钱、金融反诈风控场景。
用于监管合规落地、大额/跨境交易风险巡检、黑产资金异动预警、监管报送案件处置、风控模型迭代效果复盘，满足央行反洗钱监管合规要求。

1. 模块总览：全局指标看板，统计交易量、规则命中、AI高风险案件，展示14日风险趋势，统筹监控、分析、运营全流程。
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2. 监控与合规解析：自动解析监管合规文件，生成风控规则，实时监测全量交易流水。
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3. 规则&AI模型管理：统一配置风控阈值、策略，深度学习模型评定交易风险，输出高风险工单。
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4. STR案件全流程：可疑交易收录、双人复核审理、结案上报，闭环风控案件处置。
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5. AI异动日报：每日自动分析18类金融产品交易波动，标记跨境汇款等高风险品类异动，附带排查建议。
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6. 配套工具：用户画像、关系网络分析、策略一键发布、全局特征库管理。

1. 数据层：接入支付、转账、跨境交易流水，采集监管文件、用户行为数据。
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2. 计算层：实时流计算统计交易指标，大模型解析合规条款，CNN+LSTM完成风险打分。
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3. 服务层：微服务管理规则、模型、工单流程，实现双人审批、策略灰度发布。
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4. 前端：可视化大盘、异动报表、案件审理工作台，支持指标下钻与异常告警。