VDEx交易所风控需求文档：1、风控目的：风控需要基于数据，现阶段需要完备的数据采集。之后可以通过无监督学习的方式直接识别异常行为，或者人工标注异常行为再寻找合适的风控模型和阈值。风控存在时效性，所以需要可配置的多因子来灵活应对。当前版本的风控系统主要防范用户主观违规获利、系统漏洞。防范方式为数据一致性验证、异常数据识别、限额减少损失。由于在理论上违规用户可以模拟正常用户的行为，所以风控的目的在于提升违规用户的违规成本。2、迭代计划：1.0完备的数据记录、数据标注功能关键异常行为识别异常信息及关联信息查询功能人工决策功能1.1完善异常报告记录1.2完善后台查询功能2.0按照场景划分，预先提供可配置的多因子。可配置因子的阈值和与或非的逻辑。复杂程度提升后，可适当增加抽象层。3.0中台化规则引擎，可直接通过规则引擎定义规则。提供定义变量、定义变量关系、时间窗口等功能。